Trong khi tình hình kinh tế toàn thế giới ngày càng phát triển thì loại tội phạm rửa tiền cũng phát triển theo. Rửa tiền chính là các hoạt động nhằm hợp pháp hóa các tài sản có nguồn gốc phạm pháp như: buôn lậu, tham ô hay gian lận kinh tế. Bọn tội phạm rửa tiền có mặt khắp nơi, nhất là ở các quốc gia không có luật pháp chặt chẽ phòng chống loại hình tội phạm này. Hoạt động rửa tiền của bọn chúng ngày càng tinh vi và gây ảnh hưởng nghiêm trọng thế nào tới nền kinh tế cũng như cả quốc gia thì không phải ai cũng nắm được.